（本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）

按照《公司法》的有关规定，经鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，决定召开2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年6月26日（星期一）下午15时00分开会，会期半天。

二、会议地点

鄂尔多斯农商银行总行农金大厦24楼会议室。

三、出席对象

本行董事、监事及高级管理人员；全体股东或股东代理人。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

四、会议审议事项

1.审议《关于本行2022年度董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于本行2022年度监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于本行2022年度财务决算报告的议案》；

4.审议《关于本行监事会对董事、监事、高级管理人员2022年度履职评价报告的议案》；

5.审议《关于本行监事会对全面风险管理、资本管理、流动性风险、压力测试及信息披露的评价报告的议案》；

6.审议《关于本行2022年度关联交易管理及制度执行情况报告的议案》；

7.审议《关于本行2022年度监管意见检查发现问题及整改情况报告的议案》；

8.审议《关于本行2022年度董事会对股东大会授权方案执行情况报告的议案》；

9.审议《关于本行2023年度财务预算报告的议案》；

10.审议《关于本行股东大会对董事会授权方案的议案》；

11.审议《关于修订〈鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；

12.审议《关于修订〈鄂尔多斯农商银行股东大会议事规则〉的议案》；

13.审议《关于修订〈鄂尔多斯农商银行董事会议事规则〉的议案》；

14.审议《关于修订〈鄂尔多斯农商银行监事会议事规则〉的议案》；

15.审议《关于修订〈鄂尔多斯农商银行监事会工作制度〉的议案》；

16.审议《关于〈鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司定向募集股份方案〉的议案》；

17.审议《关于〈鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司定向募集股份说明书〉的议案》；

18.审议《关于制定并签署附生效条件的〈鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司股份认购协议〉的议案》；

19.审议《关于〈鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；

20.审议《关于设立募集资金专用账户的议案》；

21.审议《关于授权董事会全权负责定向募股各项相关工作的议案》；

22.审议《关于本行为乳山天骄村镇银行申请支农再贷款资金提供质押担保的议案》；

23.审议《关于限制部分本行股东相关权利的议案》；

24.审议《关于本行增补选举第四届董事会职工董事的议案》；

25.审议股东大会监、计票人建议名单。

五、会议投票表决方式

以记名方式现场表决，每一股份有一表决权。

六、会议出席登记办法

1.登记手续：法人股东持法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人持股凭证（登陆内蒙古股权交易中心官网账号下载）办理登记手续。

2.登记时间：2023年6月26日13﹕30开始。

3.登记地点：鄂尔多斯农商银行总行24楼会议室（鄂尔多斯市东胜区达尔罕街12号农金大厦）。

七、参会要求

1.请参会人员会议期间统一佩戴口罩，将手机关闭或调整至静音状态，保持会场秩序。

2.无法参加现场会议的股东，可通过填写《授权委托书》（请在页面下方点击下载）授权其他股东，并将授权书最晚于6月25日前递交或邮寄至董事会办公室（鄂尔多斯市东胜区达尔罕街12号农金大厦鄂尔多斯农商银行，1906董事会办公室收，联系电话0477-3155727，邮编017000）。

其他未尽事宜请与鄂尔多斯农商银行董事会办公室联系，电话：0477-3155727。

附件：授权委托书

特此公告

                                                                                                                                                                                               鄂尔多斯农村商业银行股份有限公司董事会办公室

                                                                                                                                                                                                                          二〇二三年六月二日